Поиск работы на сайте Jobvk.com
Разместить вакансию
Разместить резюме

Работа внутренний контроль и под фт в Москве



    Найдено вакансий: 94

  • Системный аналитик 1С WMS

    • Удаленная работа
    • Полная занятость
    • Обязанности: Участие в одном или нескольких проектах по внедрению автоматизированных систем на базе 1С: WMS (Axelot
    • Условия: Своевременная выплата заработной платы (2 раза в месяц) белая Склад: г. Чехов, село Новосёлки, промышленная
    • Требования: Высшее образование, предпочтительно техническое; Знание конфигураций «1С: версии 8.3» и выше; Знание
    РИМА
    Москва

  • Контролёр управляющей компании ПИФ

    • Полная занятость
    • Обязанности: • Внутренний контроль за соответствием деятельности требованиям законодательства и нормативных актов
    • Требования: • Высшее юридическое или экономическое образование — обязательно.• Второе высшее (экономическое или юридическое)
    • Мы предлагаем: • Оформление по ТК РФ, белая зарплата, все соцгарантии.• Уровень дохода — по результатам собеседования.•
    Констант ворк
    Москва

  • Старший аналитик рисков (AML)

    • Полная занятость
    • Обязанности: Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ - сомнительные операции (Типологии, Методические рекомендации, актуальные схемы и тренды на рынке юридических лиц,
    • Требования: Моделирование, тестирование и запуск в продакшн новых инструментов контроля по рисковой зоне; Проверка рисковых гипотез; Подготовка рисковой методологии;
    Т-Банк
    Москва
    Водный стадион

  • Эксперт по контролю качества финансового мониторинга (ПОД/ФТ)

    • Полная занятость
    • Работа по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) — это обязательство, которое обеспечивает безопасность финансовой системы, репутацию банка и доверие клиентов. От качества мониторинга зависит, насколько эффективно банк предотвращает подозрительные операции.Эксперт по контролю ...
    Т-Банк
    Москва
    Водный стадион
    найдена позавчера

  • Специалист ПОД/ФТ (обязательный контроль)

    • до 130 000 руб.
    • Полная занятость
    • Обязанности: Осуществление контроля операций на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю согласно 115-ФЗ от 07.08.2001 г. О противодействии легализации
    • Условия: Оформление по ТК РФ. Стабильная заработная плата. График 5/2 с 9:00 до 18:00 (пт до 16:45). Рабочее место по адресу Москва, офис в р-не ст. м. Полянка
    WIT recruitment
    Москва
  • Работа в Телеграм
    TGWork
    • от 1000
    • Удаленная работа
    • Из дома
    • Без опыта
    • Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
    t.me
    Москва
    Найдена сегодня

  • Project manager (web-проекты)

    • Удаленная работа
    • Полная занятость
    • Мы предлагаем: Оформление в штат по ТК; График работы 5/2 (гибкое начало рабочего дня); Удаленный формат работы; Возможность прохождения обучения за счет Компании;
    Тогас/Togas
    Москва

  • Начальник отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ)

    • 300 000 руб.
    • Полная занятость
    • Обязанности: - выполнение функций Ответственного сотрудника Банка- разработка Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию)
    • Условия: Оформление по ТК РФ ДМС Офис рядом
    • Требования: - соответствие требованиям, установленным Указанием ЦБ РФ от 09.08.2004 № 1486-У и требованиям к деловой репутации, установленным Федеральным
    Новый Московский Банк, Коммерческий Банк
    Москва
    найдена позавчера

  • ИТ Директор

    • от 700 000 руб.
    • Полная занятость
    • Обязанности: Руководство всей ИТ-стратегией компании, развитие платежных платформ и финтех-решений; Планирование
    • Условия: Работа в инновационной финтех-компании; Возможность участвовать в создании передовых платежных решений
    • Требования: Опыт руководства ИТ-подразделениями в финтехе или платежных системах не менее 3х лет; Опыт работы с
    StaffRecruitment
    Москва

  • Специалист по сопровождению открытия счетов (ПОД/ФТ)

    • от 118 000 руб.
    • Полная занятость
    • ПОД/ФТ — это комплекс процедур, направленных на выявление и предотвращение рисков, связанных с незаконным финансированием и отмыванием денег. Успех этих процедур зависит от качественной и своевременной проверки клиентов и их операций.Специалист по проверке деятельности клиентов (ПОД/ФТ) помогает банку ...
    Т-Банк
    Москва
    Водный стадион

  • Операционист по работе с физическими лицами

    • Полная занятость
    • Обязанности: Консультирование клиентов – физических лиц по продуктовой линейке и услугам банка; Открытие счетов, вкладов,
    • Условия: Оформление
    • Требования: Знание нормативных документов ЦБ РФ, действующего законодательства РФ по операциям, связанным с РКО физических,
    • График работы: 5/2 пн-чт с 9.00 до 18.00, пт.с 9.00 до 16.45; Расширенный социальный пакет (ДМС, включая стоматологию);
    ЦМРБанк (ООО)
    Москва
    Менделеевская

  • Контролер в управляющую компанию паевыми инвестиционными фондами

    • от 175 000 руб.
    • Полная занятость
    • Обязанности: Контроль и обеспечение соблюдения управляющей компанией требований законодательства Российской Федерации,
    • Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ; Вознаграждение обсуждается с успешным кандидатом; Работа в офисе,
    • Требования: Опыт работы в аналогичной должности от 2-х лет. Наличие высшего профессионального образования по специальности
    Управляющая компания Родное поле
    Москва
    Улица 1905 года

  • Главный специалист отдела финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Обязанности: - Осуществление функций специального должностного лица по ПОД-ФТ в страховой компании; - Организация работы и реализация мероприятий в целях ПОД/ФТ/ ФРОМУ
    • Мы предлагаем: • Гибридный график работы.• ДМС со стоматологией.• Стабильность: компания на рынке с 2006 года, входит в ТОП-100 лучших работодателей (рейтинг HH.ru);•
    СК Ю-ЛАЙФ
    Москва

  • Главный менеджер Отдела финансового мониторинга

    • до 280 000 руб.
    • Полная занятость
    • Обязанности: Выявление сомнительных операций и операций, подлежащих обязательному контролю Проверка и направление
    • Условия: График 5/2, с 9 до 18, пятница - до 16.45 ДМС после прохождения испытания Работа исключительно в
    • Требования: высшее юридическое или экономическое образование опыт работы в кредитной организации в сфере противодействия
    Чайна Констракшн Банк
    Москва

  • Комплаенс-специалист по контролю финансовых операций

    • от 80 000 руб.
    • Полная занятость
    • Работа по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) — это обязательство, за которым стоит безопасность финансовой системы, репутация страховой компании и доверие клиентов.Комплаенс-специалист анализирует действия клиентов, выявляет подозрительные схемы и проверяет совпадения ...
    Т-Банк
    Москва

  • Главный специалист службы внутреннего аудита

    • Полная занятость
    • Обязанности: Осуществление проверок по основным направлениям деятельности Банка: кредитование юридических и физических
    • Условия: Пятидневная рабочая неделя с 09.00 до 18.00; Оформление в соответствии с ТК РФ; Срок испытания 3 месяца;
    • Требования: Высшее образование(Финансово-экономическое); Высокая степень ответственности; Самоорганизация; Опыт работы
    Трансстройбанк, АКБ
    Москва

  • Контролёр

    • Полная занятость
    • Обязанности: Организация и осуществление внутреннего контроля в Управляющей компании ПИФ; Совмещение обязанностей
    • Условия: Официальное трудоустройство с первого дня; Соблюдение ТК РФ; ЗП обсуждается с финальными кандидатами
    • Требования: Высшее образование (экономическое или юридическое). Соответствие требованиям законодательства к деловой
    Arctic Invest
    Москва

  • Главный юрисконсульт

    • Полная занятость
    • Обязанности: — правовое обеспечение лицензионной и хозяйственной деятельности специализированного депозитария; — согласование
    • Условия: 5/2, график 9.00-18.00, пт. 9.00-16-45 Полное соблюдение ТК РФ Добровольное медицинское страхование Расположение
    • Требования: — образование - высшее юридическое; — знание законодательства и нормативных правовых актов, в том числе
    ВТБ Специализированный депозитарий
    Москва
    Сухаревская

  • Главный специалист текущего мониторинга (ПОД/ФТ)

    • Полная занятость
    • Чем предстоит заниматься: Выявление подозрительных операций клиентов (ИП, ЮЛ, ФЛ) - онлайн-контроль, послед.контроль; Работа с большими таблицами в Excel по послед.контролю за операциями клиентов; Составление мотивированного суждения по деятельности клиента как для руководства банка, так и для ...
    ТРАНСКАПИТАЛБАНК
    Москва

  • Специалист отдела изъятия

    • до 250 000 руб.
    • Полная занятость
    • График работы: 5/2 с 9:00-18:00; Интересные задачи и профессиональный рост; Комфортный современный офис рядом с метро Павелецкая; Свободное общение с Руководством компании: предлагай любые идеи и реализовывай интересные проекты; Путешествия по России, знакомства с новыми людьми, конкурсы и корпоративы – живи яркой
    Совкомбанк Лизинг
    Москва

  • Специалист ПОД/ФТ (направление ЮЛ, ИП)

    • Полная занятость
    • Чем предстоит заниматься: Выявление подозрительных операций клиентов (ИП, ЮЛ, ФЛ) - онлайн-контроль, послед.контроль; Работа с большими таблицами в Excel по послед.контролю за операциями клиентов; Составление мотивированного суждения по деятельности клиента как для руководства банка, так и для ...
    ТРАНСКАПИТАЛБАНК
    Москва
    • rteter
О сайте